Απάτη “μαμούθ” με λεία 500.000 ευρώ σε βάρος εταιρείας – Πώς τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμό του δράστη

ΒΟΛΟΣ ΝΕΑ: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στο Βόλο για την απάτη που αποκαλύφθηκε. Η εταιρεία που έπρεπε να πληρώσει το έκανε, αλλά τα χρήματα κατέληξαν σε λάθος λογαριασμό…1

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Πρόκειται ίσως για την απάτη της χρονιάς. Σημειώθηκε στο Βόλο, με τον δράστη ή τους δράστες να παραμένουν για την ώρα άφαντοι. Τα χρήματα έπρεπε να καταλήξουν στην εξαγωγική εταιρεία, από πελάτη του εξωτερικού. Όταν οι ιθύνοντες στον Βόλο διαπίστωσαν πως δεν είχαν μπει χρήματα στον εταιρικό λογαριασμό, επικοινώνησαν με τους πελάτες τους και το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται. Τα 500.000 ευρώ είχαν κατατεθεί όμως όχι στον λογαριασμό που θα έπρεπε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ – Λάρισα: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε ηλικιωμένη με δήθεν ασθένεια της κόρης της

ΕΟΠΥΥ: Μεγάλη κομπίνα με ζημιά 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο – Συνελήφθησαν γιατροί και ιδιοκτήτρια γηροκομείου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρία που έχει έδρα τoν Βόλο δραστηριοποιείται σε εξαγωγές προϊόντων της και οι πελάτες στο εξωτερικό πληρώνουν αφού τους σταλεί ηλεκτρονικά, τιμολόγιο και ο IBAN κατάθεσης των χρημάτων. Εντός του 2021 η εταιρία έστειλε μια μεγάλη παραγγελία σε πελάτη της στο εξωτερικό, αλλά τα χρήματα καθυστερούσαν να κατατεθούν.

Όταν οι υπεύθυνοι της εταιρίας επικοινώνησαν με τον αγοραστή, πληροφορήθηκαν ότι τους είχε σταλεί ηλεκτρονικά το ποσό της οφειλής και είχαν καταθέσει τα χρήματα, ύψους 500.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφονταν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν λάβει.

Όπως είναι φυσικό, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και μετά από έρευνα που έκανε η εταιρία διαπίστωσε ότι υπήρξε παρεμβολή άλλου ατόμου, ενδεχομένως χάκερ. Άλλαξε το e mail της εταιρίας και καρπώθηκε το ποσό που προοριζόταν για την πληρωμή της εταιρίας!

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, μετά από την εξέλιξη αυτή κατατέθηκε μήνυση, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και παραγγέλθηκε προκαταρκτική, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει επισταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του κατόχου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που παραπλάνησε την εταιρία του εξωτερικού, καθώς και του λογαριασμού που κατέληξαν τα χρήματα.

Ανάλογες απάτες με μεγάλη οικονομική ζημιά σημειώθηκαν και στο παρελθόν στη Μαγνησία όπως το καλοκαίρι του 2019 η υπόθεση με εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε εταιρίες τροφίμων Πανελλαδικά με ζημιά 523.000 € και η απάτη σε βάρος Βολιώτικης εταιρίας για δήθεν αγοραπωλησία σκραπ με ζημιά περίπου 600.000 €, το καλοκαίρι του 2020.